Predlošci akata, odluka, evidencija i obrazaca potrebnih za provođenje mjera i radnji propisanih Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma
66,36 € (499,99 kn)
Cijena je s uključenim porezom na dodanu vrijednost.
Komplet predložaka akata, evidencija i odluka sadrži:
- Predložak Politika, kontrola i postupaka s uključenom listom indikatora
- Opći akt (prilagodljiv za mjenjačnice, trgovce plemenitim metalima, posrednike u prodaji nekretninama, trgovce antikvitetima i slične)
- Za računovođe, revizore i porezne savjetnike
- Odvjetnike, javne bilježnike
- Excell predložak evidencije o strankama, poslovnim odnosima i transakcijama
- Excell predložak evidencije podataka rezultatima stalnog praćenja praćenja poslovnog odnosa
- Predložak analize i procjene rizika obveznika
- Predložak obrasca za provedbu dubinske analize stranke
- za stranku pravnu osobu i
- za stranku fizičku osobu
- Predložak programa godišnjeg stručnog osposobljavanja i izobrazbe s područja SPNFT
- Obrazac za utvrđivanje političke izloženosti stranke
- Predložak punomoći za upis u Registar stvarnih vlasnika
- Opis
- Dodatne informacije
Opis
Primjeri i predlošci akata sastavljeni su na temelju zakonodavnog okvira važećeg u trećem polugodištu 2019. godine. Obzirom na specifičnosti pojedinih obveznika akte je potrebno u određenoj mjeri prilagoditi svojim potrebama. Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika ne snosi odgovornost niti moguće posljedice koje mogu nastati zbog neadekvatne prilagodbe ili primjene akata.
Dodatne informacije
| Tip akta | Predložak akata ZSPNFT – opći, Predlošci akata ZSPNFT za računovođe, revizore, porezne savjetnike, Predlošci akata ZSPNFT za odvjetnike i javne bilježnike |
|---|
