Zagreb, 21. ožujka 2019.
Dvorana HZRFD, Zagreb, Jakova Gotovca 1/II (kod Kvaternikovog trga)Ovlaštenim revizorima za sudjelovnaje priznaje se pet (5) bodova osnovnih aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja iz područja s oznakom “A”
početak 9,30 sati
očekivano trajanje do 14,30 sati
Sadržaj programa:
I. dio: Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma, podzakonski akti i smjernice
• Temeljni pojmovi
• Nacionalna i nadnacionalna procjena rizika
• Obveznici primjene Zakona
• Uspostavljanje politika, kontrola i postupaka za učinkovito smanjivanje i djelotvorno upravljanje rizicima od pranja novca i financiranja terorizma
• Provođenje mjera dubinske analize stranke
• Provođenje mjera za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma u poslovnim jedinicama i društvima u kojima obveznik ima većinski udio ili većinsko pravo u odlučivanju, a koje imaju sjedište u drugoj državi članici ili trećoj državi
• Imenovanje ovlaštene osobe i zamjenika ovlaštene osobe
• Izrada i redovito dopunjavanje liste indikatora
• Obveza obavještavanja i dostavljanja Uredu propisanih i traženih podataka, informacija i dokumentacije o transakcijama, sredstvima i osobama
• Čuvanje, zaštita podataka i vođenje evidencija
• Obveza redovitog stručnog osposobljavanja i izobrazbe zaposlenika obveznika
• Provođenje redovite unutarnje revizije sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma kod obveznika
• Povezivanje odredbi o zaštiti podataka s odredbama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
II. dio: Praktični primjeri na obrascima, aktima i slučajevima iz prakse
• Izrada procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma
• Ažuriranje procjene rizika obveznika i stranke
• Postupanje sa strankama potencijalno višeg i nižeg rizika
• Utvrđivanje politički izložene osobe
• Izrada i dopuna liste indikatora
• Utvrđivanje identiteta pravne i fizičke osobe
• Utvrđivanje i provjera stvarnog vlasnika stranke
• Korištenje registra stvarnih vlasnika
• Provođenje mjere dubinske analize:
o Primjeri: revizor, računovođa i porezni savjetnik
o Primjeri: odvjetnik, javni bilježnik
o Primjeri: ovlašteni mjenjač, trgovac plemenitim metalima, nekretninama, umjetničkim predmetima i antikvitetima
o Primjer: pojednostavnjena dubinska analiza
o Primjer: pojačana dubinska analiza
• Izrada programa stručnog osposobljavanja i izobrazbe
• Vođenje evidencije prema Zakonu
• Primjer prijave sumnje na aktivnost protivnu Zakonu
• Interna revizija
• Međunarodne institucije, standardi i dokumenti
OBAVIJEST ZA REVIZORE:
Temeljem dobivene prethodne suglasnosti programa aktivnosti stalnog stručnog osposobljavanja ovlaštenih revizora radionica “Sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma s primjerima u praksi” nalazi se u popisu područja s oznakom “A” i za sudjelovanje se priznaje 5 bodova.
Predavači: Ivica Milčić, univ.spec.oec., savjetnik-urednik u časopisu Računovodstvo i financije, mr. Darko Terek, odvjetnik, Zagreb
Literatura: prezentacije predavača
Cijena: 600,00 za pretplatnike, 700,00 kuna za nepretplatnike (naknada uključuje literaturu, PDV i osvježavajući napitak)
– za prvih 10 prijavljenih na webinar osiguravamo popust 50%.
Uplate: HZRIF, Zagreb, IBAN: HR1423600001101241118
Informacije: telefonom 01/4686 – 500, 4686 – 505; telefax: 01/4686 – 496; e-mail: pretplata@rif.hr
Polaznicima će biti dodijeljene potvrde da su za 2019. godinu proveli redovito stručno osposobljavanje i izobrazbu za SPNFT.
U prijavnici u padajućem izborniku Prijava za datum odaberite ZAGREB – WEBINAR, ako ste se odlučili na ovaj način sudjelovati na radionici. Prjjavnica se nalazi na linku registracija za webinar.