Predlošci akata, odluka, evidencija i obrazaca potrebnih za provođenje mjera i radnji propisanih Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma

100,00 €

Cijena je s uključenim porezom na dodanu vrijednost.

Komplet predložaka akata, evidencija i odluka sadrži:

  • Predložak Politika, kontrola i postupaka za učinkovito smanjivanje i djelotvorno upravljanje rizicima od pranja novca i financiranja terorizma za računovođe i revizore s listom indikatora kao prilogom
  • Predložak Analize i procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma
  • Predložak Obrasca dubinske analize pravne osobe
  • Predložak Obrasca dubinske analize fizičke osobe
  • Godišnji program stručnog osposobljavanja i izobrazbe na području sprječavanja i otkrivanja pranja novca te financiranja terorizma
  • Evidenciju podataka o strankama, poslovnim odnosima i transakcijama
  • Evidenciju podataka o rezultatima stalnoga praćenja poslovnoga odnosa
  • Evidenciju o složenim i neobičnim transakcijama te o rezultatima analize tih transakcija
  • Evidenciju dostavljenih podataka Uredu o sumnjivim transakcijama
  • Evidenciju naloga koje je Ured izdao obvezniku za stalno praćenje financijskoga poslovanja stranke
  • Evidencija o poduzetim mjerama i o eventualnim poteškoćama s kojima se susreo tijekom procesa provjere stvarnog vlasnika
  • Izjava o utvrđivanju politički izložene osobe
  • Odluka o imenovanju ovlaštene osobe
Kategorije: , SKU: N/A

Opis

Primjeri i predlošci akata sastavljeni su na temelju zakonodavnog okvira važećeg s početkom 2023. godine. Obzirom na specifičnosti pojedinih obveznika akte je potrebno u određenoj mjeri prilagoditi svojim potrebama. Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika ne snosi odgovornost niti moguće posljedice koje mogu nastati zbog neadekvatne prilagodbe ili primjene akata.

Dodatne informacije

Tip akta

Predložak akata ZSPNFT – opći, Predlošci akata ZSPNFT za računovođe, revizore, porezne savjetnike, Predlošci akata ZSPNFT za odvjetnike i javne bilježnike

Povezani proizvodi