Predlošci akata, odluka, evidencija i obrazaca potrebnih za provođenje mjera i radnji propisanih Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma

500,00 kn

PREUZIMANJE DATOTEKE – ZA PRIJAVLJENE KORISNIKE

Cijena je s uključenim porezom na dodanu vrijednost.

Komplet predložaka akata, evidencija i odluka sadrži:

  • Predložak Politika, kontrola i postupaka s uključenom listom indikatora
    • Opći akt (prilagodljiv za mjenjačnice, trgovce plemenitim metalima, posrednike u prodaji nekretninama, trgovce antikvitetima i slične)
    • Za računovođe, revizore i porezne savjetnike
    • Odvjetnike, javne bilježnike
  • Excell predložak evidencije o strankama, poslovnim odnosima i transakcijama
  • Excell predložak evidencije podataka rezultatima stalnog praćenja praćenja poslovnog odnosa
  • Predložak analize i procjene rizika obveznika
  • Predložak obrasca za provedbu dubinske analize stranke
    • za stranku pravnu osobu i
    • za stranku fizičku osobu
  • Predložak programa godišnjeg stručnog osposobljavanja i izobrazbe s područja SPNFT
  • Obrazac za utvrđivanje političke izloženosti stranke
  • Predložak punomoći za upis u Registar stvarnih vlasnika

 

Očisti
SKU: N/A Kategorije: , ,

Opis

Primjeri i predlošci akata sastavljeni su na temelju zakonodavnog okvira važećeg u trećem polugodištu 2019. godine. Obzirom na specifičnosti pojedinih obveznika akte je potrebno u određenoj mjeri prilagoditi svojim potrebama. Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika ne snosi odgovornost niti moguće posljedice koje mogu nastati zbog neadekvatne prilagodbe ili primjene akata.