Kontrolne tablice – fiskalna odgovornost
13,27 €Kontrolne tablice po pitanjima – fiskalna odgovornost u sustavu proračuna
Autorice: mr.sc Andrea Milić i mr.sc. Jasna Nikić
Predlošci akata, odluka, evidencija i obrazaca potrebnih za provođenje mjera i radnji propisanih Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma
100,00 €Cijena je s uključenim porezom na dodanu vrijednost.
Komplet predložaka akata, evidencija i odluka sadrži:
- Predložak Politika, kontrola i postupaka za učinkovito smanjivanje i djelotvorno upravljanje rizicima od pranja novca i financiranja terorizma za računovođe i revizore s listom indikatora kao prilogom
- Predložak Analize i procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma
- Predložak Obrasca dubinske analize pravne osobe
- Predložak Obrasca dubinske analize fizičke osobe
- Godišnji program stručnog osposobljavanja i izobrazbe na području sprječavanja i otkrivanja pranja novca te financiranja terorizma
- Evidenciju podataka o strankama, poslovnim odnosima i transakcijama
- Evidenciju podataka o rezultatima stalnoga praćenja poslovnoga odnosa
- Evidenciju o složenim i neobičnim transakcijama te o rezultatima analize tih transakcija
- Evidenciju dostavljenih podataka Uredu o sumnjivim transakcijama
- Evidenciju naloga koje je Ured izdao obvezniku za stalno praćenje financijskoga poslovanja stranke
- Evidencija o poduzetim mjerama i o eventualnim poteškoćama s kojima se susreo tijekom procesa provjere stvarnog vlasnika
- Izjava o utvrđivanju politički izložene osobe
- Odluka o imenovanju ovlaštene osobe