Ogledni primjer politika, kontrola i postupaka za primjenu mjera ograničavanja

40,00 

Na temelju Zakona o mjerama ograničavanja (Nar. novine, br. 133/23) mjere ograničavanja primjenjuju se na fizičke i pravne osobe, države, teritorije i entitete, organizacije i druge subjekte, koji su obuhvaćeni  mjerama ograničavanja. Subjekti nadzora koje nadziru Hrvatska narodna banka, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Porezna uprava i Financijski inspektorat dužni su donijeti pisane politike, kontrole i postupke za provođenje mjera ograničavanja, te ih provoditi u praksi i redovito, a najmanje jednom godišnje, preispitivati i ažurirati. Pravni tim Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika pripremio je POLITIKE, KONTROLE I POSTUPKE ZA PROVOĐENJE MJERA OGRANIČAVANJA koje se mogu naručiti na ovom linku.

 

Autor: mr. Darko Terek, odvjetnik

 

*Cijena je s uključenim porezom na dodanu vrijednost.

Predlošci akata, odluka, evidencija i obrazaca potrebnih za provođenje mjera i radnji propisanih Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma

100,00 

Cijena je s uključenim porezom na dodanu vrijednost.

Komplet predložaka akata, evidencija i odluka sadrži:

  • Predložak Politika, kontrola i postupaka za učinkovito smanjivanje i djelotvorno upravljanje rizicima od pranja novca i financiranja terorizma za računovođe i revizore s listom indikatora kao prilogom
  • Predložak Analize i procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma
  • Predložak Obrasca dubinske analize pravne osobe
  • Predložak Obrasca dubinske analize fizičke osobe
  • Godišnji program stručnog osposobljavanja i izobrazbe na području sprječavanja i otkrivanja pranja novca te financiranja terorizma
  • Evidenciju podataka o strankama, poslovnim odnosima i transakcijama
  • Evidenciju podataka o rezultatima stalnoga praćenja poslovnoga odnosa
  • Evidenciju o složenim i neobičnim transakcijama te o rezultatima analize tih transakcija
  • Evidenciju dostavljenih podataka Uredu o sumnjivim transakcijama
  • Evidenciju naloga koje je Ured izdao obvezniku za stalno praćenje financijskoga poslovanja stranke
  • Evidencija o poduzetim mjerama i o eventualnim poteškoćama s kojima se susreo tijekom procesa provjere stvarnog vlasnika
  • Izjava o utvrđivanju politički izložene osobe
  • Odluka o imenovanju ovlaštene osobe
Odaberi opcije This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page