Na temelju Zakona o mjerama ograničavanja (Nar. novine, br. 133/23) mjere ograničavanja primjenjuju se na fizičke i pravne osobe, države, teritorije i entitete, organizacije i druge subjekte, koji su obuhvaćeni mjerama ograničavanja. Subjekti nadzora koje nadziru Hrvatska narodna banka, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Porezna uprava i Financijski inspektorat dužni su donijeti pisane politike, kontrole i postupke za provođenje mjera ograničavanja, te ih provoditi u praksi i redovito, a najmanje jednom godišnje, preispitivati i ažurirati. Pravni tim Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika pripremio je POLITIKE, KONTROLE I POSTUPKE ZA PROVOĐENJE MJERA OGRANIČAVANJA koje se mogu naručiti na ovom linku.
Autor: mr. Darko Terek, odvjetnik
*Cijena je s uključenim porezom na dodanu vrijednost.
Cijena je s uključenim porezom na dodanu vrijednost.
Komplet predložaka akata, evidencija i odluka sadrži:
Predložak Politika, kontrola i postupaka za učinkovito smanjivanje i djelotvorno upravljanje rizicima od pranja novca i financiranja terorizma za računovođe i revizore s listom indikatora kao prilogom
Predložak Analize i procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma
Predložak Obrasca dubinske analize pravne osobe
Predložak Obrasca dubinske analize fizičke osobe
Godišnji program stručnog osposobljavanja i izobrazbe na području sprječavanja i otkrivanja pranja novca te financiranja terorizma
Evidenciju podataka o strankama, poslovnim odnosima i transakcijama
Evidenciju podataka o rezultatima stalnoga praćenja poslovnoga odnosa
Evidenciju o složenim i neobičnim transakcijama te o rezultatima analize tih transakcija
Evidenciju dostavljenih podataka Uredu o sumnjivim transakcijama
Evidenciju naloga koje je Ured izdao obvezniku za stalno praćenje financijskoga poslovanja stranke
Evidencija o poduzetim mjerama i o eventualnim poteškoćama s kojima se susreo tijekom procesa provjere stvarnog vlasnika
Izjava o utvrđivanju politički izložene osobe
Odluka o imenovanju ovlaštene osobe
Odaberi opcije
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page